Evaluación de riesgos y Debida diligencia
Uso de inteligencia empresarial confiable para medir el riesgo empresarial.
Nos asociamos con Creditsafe, en quien confÃan más de 100.000 empresas en todo el mundo, como parte de nuestra diligencia debida a la hora de explorar oportunidades y recomendar nuevos clientes.
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A través de la inteligencia de Creditsafe, junto con nuestra referencia adicional y debida diligencia, podemos llevar a cabo verificaciones en profundidad y medir el riesgo, antes de comenzar y hacer crecer cualquier negocio con cualquier cliente y abrir nuevas cuentas.
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Le proporcionaremos informes crediticios detallados y evaluaciones de riesgos antes de abrir una cuenta o decidir los términos de crédito internos con cualquiera de nuestros clientes, para ayudarlo a tomar una decisión.
​Verificación comercial
​Verifique que una empresa sea genuina y confirme sus datos registrados, dirección y estatus legal.
Propiedad de la empresa
Comprenda la verdadera propiedad de cualquier empresa y su beneficiario final.
Puntaje de crédito y LÃmite
Consulte el puntaje crediticio de una empresa y el lÃmite de crédito máximo recomendado.
Indicadores clave de riesgo
Confirme si su cliente o proveedor tiene algún CCJ, pagos atrasados o atrasados.
Desempeño financiero
Las finanzas completas le permiten comprender si una empresa está creciendo y es financieramente estable.
Directores y Accionistas
Verificar la identidad de los directores de la empresa y realizar verificaciones adicionales de PEP y sanciones.