Evaluación de riesgos y diligencia debida
Uso de inteligencia empresarial confiable para medir el riesgo empresarial.
Nos asociamos con Creditsafe, en quien confían más de 100.000 empresas de todo el mundo, como parte de nuestra diligencia debida al explorar oportunidades y recomendar nuevos clientes.
Gracias a la inteligencia de Creditsafe, junto con nuestras referencias adicionales y diligencia debida, podemos ayudar a nuestros socios comerciales realizando controles exhaustivos y midiendo el riesgo antes de comenzar y hacer crecer cualquier negocio con cualquier cliente y abrir nuevas cuentas.
Le proporcionaremos informes de crédito detallados y evaluaciones de riesgo antes de abrir una cuenta o decidir los términos de crédito internos con cualquiera de nuestros clientes, para ayudarlo a tomar una decisión.
Verificación de negocios
Verifique que una empresa sea genuina y confirme sus datos registrados, dirección y estatus legal.
Propiedad de la empresa
Comprender la verdadera propiedad de cualquier empresa y su beneficiario final.
Puntaje y lÃmite de crédito
Vea la puntuación crediticia de una empresa y el lÃmite de crédito máximo recomendado.
Indicadores clave de riesgo
Confirme si su cliente o proveedor tiene algún CCJ, pago atrasado o no realizado.
Desempeño financiero
Los datos financieros completos le permiten comprender si una empresa está creciendo y es financieramente estable.
Directores y Accionistas
Verificar la identidad de los directores de la empresa y realizar verificaciones adicionales de PEP y sanciones.